百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公

证券代码:002696证券缩写:柏杨股票公告号。:2019-074

柏杨工业投资集团有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

白洋实业投资集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议通知将于2019年9月6日以手写、电子邮件和传真方式送达。会议于2019年9月11日在公司会议室举行,采用现场和通信表决方式。应该有7名董事出席会议,7名实际出席会议。会议由董事长孙忠义先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议表决,《关于设立外商投资控股子公司及关联交易的议案》获得审议通过。公司计划与广西鸿盛源环保有限公司(以下简称“鸿盛源有限公司”)、熊费明、许秦篆、林姣榆签订投资协议,共同投资设立注册资本5000万元、主营可再生材料回收和批发的广西白鹿源再生资源有限公司(拟设名称)。废渣和废液的处理;汽车电池的回收和无害化处理:医疗废物的无害化处理等。(须经公司登记机关最终批准),其中公司自有资本投资2550万元,占注册资本总额的51%。成立后,广西白鹿原再生资源有限公司将成为本公司的控股子公司。

孙忠义先生为本公司董事长,欧顺明先生为本公司董事、副总经理兼首席财务官,洪圣元股份为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,设立外商投资控股子公司构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡京女士(孙忠义先生的配偶)和欧顺明先生在审查期间回避投票。独立董事事先批准了上述关联交易,并明确表示同意。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。投票通过。

该关联交易属于董事会批准权限范围,不需要提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关于设立外商投资控股子公司及关联交易公告的详情,可在公司指定的信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上查阅。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第四十二次会议决议;

2.独立董事对设立外商投资控股子公司及关联交易的事先批准意见;

3.独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

柏杨实业投资集团有限公司董事会

2001年9月11日

热门文章推荐