广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600433证券缩写:关昊高科技公告编号。:2019- Lin 033

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

广东关昊高新技术有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年9月27日通过通讯表决方式召开。会议通知和会议材料将于2019年9月20日通过电子邮件发送给所有董事。会议应该有10名董事,实际上是10名董事。会议通知和召集程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长张强先生主持。

二.董事会会议回顾

(1)董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命公司2019年度财务审计机构的议案》

经审议,董事会同意任命具有证券期货相关业务审计资格的李安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年金融审计机构。具体审计费用由公司董事会提交股东大会,授权管理层根据公司的实际业务和市场情况与审计机构协商并签订相关服务协议。

独立董事已经表达了一致同意的独立意见,该议案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参阅《2019年审计机构任命公告》(公告编号。:2019-032)发布于上海证券交易所网站。

(2)董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于任命公司2019年度内部控制审计机构的议案》

经审议,董事会同意任命具有证券期货相关业务审计资格的李安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度内控审计机构。具体审计费用由公司董事会提交股东大会,授权管理层根据公司的实际业务和市场情况与审计机构协商并签订相关服务协议。

特此宣布。

广东关昊高科技有限公司

董事会

2001年9月28日

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